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警惕!騙銀行卡洗錢案高發
民警提醒:警惕“代購兼職”“包裝流水”等新型騙局
來源:陽江新聞網 作者:官文婷 馮文貞 陳奕向 時間:2024-05-08 09:34 【字體: 】 瀏覽量:-
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  近日,有不法分子更新“洗錢”招數,利用“代購兼職”“包裝流水”等外衣進行掩飾偽裝,誘騙群眾落入“陷阱”。市反詐騙中心民警提醒,不要輕信高額報酬的兼職,也不要隨意出借銀行卡、電話卡,以免成為不法分子的“洗錢幫兇”。

  4月初,浙江一女大學生小美在網上看到一則招聘“商場采購員”的兼職廣告,只需要在商場做“代購”,采購相關物資,報酬十分豐厚。聯系人“周經理”聲稱,采購款會事先打到小美賬戶上,需要小美去銀行取出現金再去商場采購,全程有工作人員指導。次日,小美將賬戶上收到的15萬元采購資金全部取出,并交給了隨行的工作人員,工作人員轉手便給了她1500元的報酬。隨后,對方以“缺貨”為由,讓她先回去等采購通知,沒想到卻等來了警察。

  與之類似的,還有“包裝流水”騙局,專門誘騙有貸款需求的市民。今年3月,在山東的趙女士急需資金周轉時,一通陌生的電話響起,對方表示自己是某貸款平臺工作人員,可以為其提供貸款幫助,但是通過系統測試趙女士的資質不達標,需要通過“包裝流水”的方式,才能辦理貸款。所謂的包裝,就是平臺將錢打到趙女士提供的銀行卡賬戶,然后趙女士再按照對方的要求將錢轉到指定賬戶。一番操作下來,短短幾天時間內,趙女士名下的銀行卡流水高達400多萬,賬戶也被凍結了。

  市反詐騙中心民警表示,不管是代購兼職還是包裝流水都是幌子,真實目的都是誘騙市民的銀行卡、身份證進行“跑分洗錢”。因此,市民找工作時,一定要核實招聘公司的營業信息。當遇到公司要求提供銀行卡,并莫名收到大額轉賬要求取現時,更要提高警惕。此外,凡是以辦理貸款為由,要求提供銀行卡刷流水的,都是使用你的銀行卡為電信網絡詐騙犯罪活動收取、轉移贓款,切莫隨意聽從他人指揮操作轉賬。


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